『题目』：各法人行社按照人民银行的有关规定，建立健全客户账户开设、使用、撤销以及印鉴或密码的管理的有关规章制度（）
- 答案:
- A.错误
1、银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法、行政法规或部门规章的规定，需核对相关自然人的居民身份证，应通过人民银行建立的进行核查（）
- 答案:
- A.联网核查身份信息系统
2、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）
- 答案:
- A.明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
- B.将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
- C.构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
3、商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，调整交易对手名单（）
- 答案:
- A.动态
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