『题目』：银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索（）
- 答案:
- A.错误
1、银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警，涉嫌非法集资线索（）
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2、银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行，及时（）
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3、 Jxjуbα·CоM整理银行业金融机构对各类账户交易涉嫌非法集资的资金异动情况进行监测预警，重点关注但不限于以下可疑交易情况（）
- 答案:
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4、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证，套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第类案件进行统计（）
- 答案:
- A.一
5、银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（）
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