『题目』：以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则，获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，识别居民金融账户（）
- 答案:
- A.错误
1、在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当遵循“风险为本”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，如客户为外国政要，营业机构为其开立账户应当经的批准（）
- 答案:
- A.高级管理层
3、各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（）
- 答案:
- A.识别客户身份
- B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- D.登记客户身份基本信息
- _JXJуBɑ.CоM整理E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
4、为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）
- 答案:
- A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
- B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
- C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
- D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
原文链接：以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则，获取由账户持有人或者有关控制人，转载请注明来源！
