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尽职调查人员领取任务成功后,将跳转到客户详细信息界面,其中法人的手机号码,企业邮编,单位地址为必填项

 

『题目』:尽职调查人员领取任务成功后,将跳转到客户详细信息界面,其中法人的手机号码,企业邮编,单位地址为必填项,如客户信息中这类信息本身有的话会自动填充,单位名称会在右上角显示。如果客户信息不全可不用填充()

  • 答案:
  • A.错误

1、尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容()

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2、www.JxJyba·cОM 分享对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况,核实人员可以是经办行司机()

  • 答案:
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3、尽职调查相关岗位人员仅对客户基本信息、交易背景、财务报告、项目情况等所采取的一系列调查核实措施和行为()

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4、尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时,应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况,确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致,经营场所是否真实存在()

  • 答案:
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5、尽职调查人员应根据客户风险情况酌情收集企业公司章程、合伙协议、注册证书等资料,并拍照上传至中心审核()

  • 答案:
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