『题目』：根据大额可疑支付交易报告管理办法规定：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同一户名下的另一账户。应当报告（）
- 答案:
- A.错误
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关执行要求，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位（）
- 答案:
- A.正确
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告（）
- 答案:
- A.5个工作日内
4、根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，下列自然人客户银行账户交易，应按规定报送大额交易报告的有：（）
- 答案:
- A.某日，王某从其A账户转账人民币48万元给其老婆、从其B账户转账人民币49万元给其儿子
- B.某日，唐某的D账户收到丙转入人民币48万元，唐某的E账户收到丁转入人民币49万元
- C.某日，林某从其F账户向新加坡汇款0.9万美元，从其G账户向马来西亚汇款0.8万美元
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