『题目』：银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的，应给予记大过处分（）
- 答案:
- A.错误
1、银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由立案侦查的刑事案件（）
- 答案:
- A.客户资金，gongan、司法机关
2、银行业金融机构从业人员涉嫌触犯刑法的，或虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的，应给予开除处分。具体包括（）
- 答案:
- A.利用职务上的便利.、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的
- B.与外部犯罪分子勾结或为其犯罪活动提供帮助侵害本行或客户利益的
- C.违规使用银行业金融机构重要空白凭证.公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的
3、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计（）
- 答案:
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4、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件（）
- 答案:
- jxJYвα、cΟM分享A.错误
5、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为（）
- 答案:
- A.第三类案件
6、银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（）
- 答案:
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7、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，属于案件（）
- 答案:
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8、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，属于（）
- 答案:
- A.第二类案件
9、金融机构案件是指银行业从业人员独立实施或参与实施，或外部人员实施的，侵犯银行金融机构或客户资金以及财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由110、司法机关立案侦查或按规定应移送110、司法机关立案查处的刑事犯罪案件（）
- 答案:
- A.正确
10、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证，套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第类案件进行统计（）
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11、银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的，应给予开除处分（）
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