『题目』：gongan部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
1、公an部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
2、对待可疑的交易法务合规科进一步审核，对于确认可疑的上报中国反洗钱监测分析中心，属于下列哪一阶段（）
- 答案:
- A.审核与报送
3、我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度，按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告（）
- 答案:
- A.中国人民银行及其分支机构
4、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””（）
- 答案:
- A.现金缴存
- B.现金支取
- C.现金结售汇
- www.Jxjуbα·cОm 收集D.现钞兑换
5、农村商业银行在履行客户身份识别义务时应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）
- 答案:
- A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
- C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- D.采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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