『题目』：大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文（）
- 答案:
- A.错误
1、营业机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）
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2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起实施（）
- 答案:
- A.正确
3、义务机构应当强化和反洗钱履职贵任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求（）
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4、各级机构应将大额交易和可疑交易报告工作质量纳入本机构考核，并建立明确的反洗钱奖惩机制（）
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5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。针对上述情况如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告控措施（）
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