求09年反洗钱基础知识测试试题及答案!!(急,在线等。。)
早安樊樊_:1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）A:英国 B:法国 C:澳大利亚
反洗钱法中,以下哪些说法是正确的
江山_6553:(一)判断改错题 1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√ 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给 予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。√
反洗钱培训包括哪些内容
康康_5633:反洗钱培训的内容很多，如：反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-03-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我
反洗钱培训对象包括哪些人员
曼妥思SQY:包括新员工，一线员工，中高级管理人员，反洗钱岗位人员。预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容。对洗钱活动的刑事制裁主要是依据《刑法》的有关规定
.以风险为本的反洗钱工作基本原则包括哪些内容
潮信_7476:1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些
空-白:1、反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。2、反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和
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