『题目』：义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以为客户开户或进行交易，限定客户交易限额（）
- 答案:
- A.错误
1、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，不得与客户建立业务关系或者进行交易（）
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2、金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险（）
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3、如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，应采取哪些措施（）
- 答案:
- A.不得与客户建立或维持业务关系
- B.考虑提交可疑交易报告
4、对于现金运送离场式外包的外包方在同一场地对多家银行业金融机构进行现金清分和寄库的，每应由、员会同其他所有外包银行对外包方进行联合查库。如确因外包方在同一场地进行清分或寄库的银行过多、其他银行不配合等原因，无法开展联合查库的，分行应采取其他有效措施防范现金风险，并将实施细则报总行备案（）
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