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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告()

 

『题目』:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告()

  • 答案:
  • A.错误

1、 Jxjувa、СΟm收集建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。---法律合规部()

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2、对于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的小时()

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3、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是的职责之一()

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4、根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()

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