『题目』：金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告（）
- 答案:
- A.错误
1、金融机构内部调拨资金，如未发现交易或行为可疑的，金融机构不可以不报告（）
- 答案:
- A.错误
2、根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析（）
- 答案:
- A.正确
3、银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（）
- 答案:
- A.错误
4、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过工作日（） jXjYвɑ·СОm整理
- 答案:
- A.5
原文链接：金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告（），转载请注明来源！
