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银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证|件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立

 

『题目』:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证|件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变()

  • 答案:
  • A.错误

1、银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。以下选项中说法正确的是()

  • 答案:
  • A.对于成年人代li未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变
  • B.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话
  • C.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务
  • D.对于无法证明合理性的,应当对支付账户暂停所有业务

2、银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地gong机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送()

  • 答案:
  • A.正确

3、银监会应当建立相应的机制,搜索、监测和处理假冒或有意设置类似于金融机构的电话、网站、短信号码等信息骗取客户资料的活动。发现假冒电子银行的非法活动后,应向公an部门报案,并向金融机构通报。同时,应及时在其网站、电话语音提示系统或短信平台上,提醒客户注意()

  • 答案:
  • A.错误

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