『题目』：董事自身应成为反洗钱么恐融资专家，也无须负责日常的制度管理（）
- 答案:
- A.错误
1、《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情况严重的，建议有关金融监督管理机构依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给与纪律处分（）
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2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处罚款（）
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- 正在整理中！
3、内部审计机构无须对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。---审计部（）
- 答案:
- A.错误
4、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款（）
- 答案:
- A.对www.jXJуba.cOm 收集
5、金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以下罚款（）
- 答案:
- A.二十万元以上五十万元以下；一万元以上五万元以下
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