『题目』：金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地GA机关，并做好电话记录（）
- 答案:
- A.错误
1、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地XX机关，并做好电话记录（）
- 答案:
- A.错误
2、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公-安机关报告。（）
- 答案:
- A.是
3、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地ga机关报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构，并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心（）
- 答案:
- A.错误
5、金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）
- 答案:
- 正在整理中！
6、我行在履行客户身份识别义务过程中，发现以下情况的（）应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施
- 答案:
- A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
- C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
原文链接：金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地，转载请注明来源！
