『题目』：法律合规部◆牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历（）
- 答案:
- A.错误
1、本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况（）
- 答案:
- A.错误 JXjУBa·com分享
2、分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作（）
- 答案:
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3、总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会，主任委员由担任，副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的担任，业务总监及相关部门主要负责人为部门委员（）
- 答案:
- A.行长高级管理人员
4、牵头负责洗钱风险管理工作的总行行长应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有年以上合规或风险管理工作经历，或者具有银行业年以上工作经历（）
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5、法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
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6、风险管理委员会负责向汇报并提出反洗钱工作重大事项的处理意见（）
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7、银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部（）
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8、中资代li行洗钱风险等级分类工作由牵头负责组织实施（）
- 答案:
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9、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合（）
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10、总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（）
- 答案:
- A.大额交易和可疑交易报告
11、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测，防范反洗钱相关的声誉风险（）
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12、总行风险管理部负责牵头开展总行信用审查审批工作监督和后评价（）
- 答案:
- A.正确
13、负责全辖上门服务业务的组织（包括业务外包）、管理和实施，负责制定上门服务业务实施细则，牵头组织制定分行上门服务准入及退出标准和评定工作，负责制定本行上门服务业务应急预案并组织演练，对上门服务业务工作质量和风险防控情况进行监督检查和管理（）
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