『题目』：对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的非居民客户，可直接确定为低风险客户（）
- 答案:
- A.错误
1、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何一种情形（）
- 答案:
- A.与金融机构建立或开展了代li行、信托等高风险业务关系。
- B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
- C.涉及可疑交易报告。
- D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代li客户与金融机构建立业务关系。
- E.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
2、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，与我行建立或开展了代li行、信托等高风险业务关系的，可直接确定为低风险客户（）
- 答案:
- A.错误
4、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，若自然人客户在我行的金融资产净值超过等值万元人民币、非自然人客户超过等值万元人民币的，不可直接确定为低风险客户（）
- 答案:
- A.20；50
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