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《》中要求,对于公an机关发起交易信息明细查询,银行和支付机构应当支持查询近一年内的交易,同时支持查询

 

『题目』:《》中要求,对于公an机关发起交易信息明细查询,银行和支付机构应当支持查询近一年内的交易,同时支持查询当日交易()

  • 答案:
  • A.错误

1、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定“自2019年4月1日起,银行对经设区的市级及以上公an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代li关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。”()

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2、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。”()

  • 答案:
  • 正在整理中!

3、根据《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》要求,应以为重要线索,对可能涉及的征信信息安全风险事件及时进行全面排查,及时发现问题和排除隐患()

  • 答案:
  • A.异议
  • B.投诉

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