『题目』：企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.错误
1、各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系,为不在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息（）
- 答案:
- A.现金汇款
- B.现钞兑换
- C.票据兑付
2、个人出境旅游资金存管业务,对存管账户进行金额冻结,应使用交易（）
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3、对符合集群开户（2家以上企业注册地址相同或相邻）、“同法人、同经办人、同财务人员、同地址电话”等10个开户环节风险特征的新开企业银行结算账户应严格限制网银业务范围或交易额度（）
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4、企业年金账户管理系统支持企业对全辖及本部内等业务的批量处理（）
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5、经核实后仍然认定账户可疑的，由分行内控合规部组织相关部门进行确认，并提出限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。具体包括但不限于以下情形（）
- 答案:
- A.可疑交易报告涉及借记卡或信用卡跨境交易的，应调整所涉账户跨境交易相关限额为0
- B.可疑交易报告涉及网银、自助设备等非柜面业务的，应暂停所涉账户的非柜面业务
- C.可疑交易报告涉及信用卡交易的，应调整相关信用卡额度
6、当日发生的记账金额错误，记账串户或记账方向错误的农信银个人账户通存通兑业务，通过交易处理（）
- 答案:
- A.柜台冲销交易
7、存款人账户处于状态下，可办理存款业务和交易金额小于可用余额的取款业务（）
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8、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值美元以上的，应当识别客户身份（法律合规部）（）
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