『题目』：银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部（）
- 答案:
- A.错误
1、（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
- 答案:
- A.中国人民银行
2、什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
- 答案:
- 正在整理中！
3、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责。---法律合规部（）
- 答案:
- A.组织协调全国的反洗钱工作
- B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D.在职责范围内调查可疑交易活动
4、法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
- 答案:
- 正在整理中！
5、金融机构有（）行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- 答案:
- A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
- B.违反保密规定，泄露有关信息的
- C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
- D.未按照规定履行客户身份识别义务的
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