『题目』:客户风险评级必须在5日内完成客户的评级工作()
- 答案:
- A.错误
1、 JXJУbɑ·СOM整理在进行客户风险评级时,只要编辑岗和审核岗于10个工作日内在反洗钱操作系统内完成评级,便代表该支行已在规定时间内完成客户风险评级工作()
- 答案:
- A.错误
2、定期客户身份评级上报工作可在风险评级模块完成()
- 答案:
- A.正确
3、“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
- 答案:
- A.16:30
4、在对私客户定量评级标准中,客户特性是指综合考虑客户背景、社会经济活动特点以及对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。风险子项包括但不限于()
- 答案:
- 正在整理中!
5、评级发起人在填写完成财务信息和定性信息的基础上,需要进一步对客户是否出现评级调整项中涉及的风险事件进行考察判断,按实际情况勾选客户涉及的评级调整项()
- 答案:
- A.正确
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