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通过在涉案账户查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻()

 

『题目』:通过在涉案账户查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻()

  • 答案:
  • A.错误

1、涉案账户查控平台手工处理包括()

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2、银行机构接收到公an机关通过电信新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息,对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对,核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起()

  • 答案:
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3、对于涉案账户查控平台冻结成功的交易,在冻结登记簿中查询时,状态显示()

  • 答案:
  • A.处理成功

4、各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、GA部相关工作部署,大力推进涉案账户资金查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()

  • 答案:
  • 正在整理中!

5、_JXjyBα.cОM 分享吉林省农村信用社电信新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、共安机关化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能()

  • 答案:
  • A.正确

6、吉林省农村信用社电信新型违法犯罪交易风险事件管理平台与人民银行电信新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接,通过收发指令实现与人民银行、公an机关化信息通讯,包括自动协助查控、账户交易查验两部分功能()

  • 答案:
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7、客户发现被电信诈骗后,可拨打报警电话(110),直接向Police机关报案;也可向开户行社任一网点举报。受理网点通过查控平台发送《紧急止付申请书》至受案Police机关,再由受案Police机关发送至止付账户开户银行()

  • 答案:
  • A.正确

8、根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、gong安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()

  • 答案:
  • A.正确

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