『题目』：分行组织开展的尽职调查，调查组成员由地区首席风险官根据业务实际情况确定，调查组组长可以由风险管理部或调查组内其它部门相关人员担任（）
- 答案:
- A.错误
1、分行组织开展的尽职调查，应选择熟悉授信业务的工作人员组成调查工作组（）
- 答案:
- A.至少两名
2、分行信用卡业务部负责对所有在分行开展的营销、初审、贷后管理等业务环节组织核查并进行尽职调查及尽职评议，形成《信用卡业务不良资产风险分析及履职情况报告》（）
- 答案:
- A.正确
3、对于审议结果为“退回”的，总行将分行上报的报告退回分行，分行重新组织开展尽职调查，在内上报总行审核（）
- 答案:
- A.1个月
4、《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定对公客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内业务部门和所属机构，反洗钱管理部门应牵头组织相关业务部门和所属机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（）
- 答案:
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5、对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料提交至复审（）
- 答案:
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6、《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（）
- 答案:
- 正在整理中！
7、分行尽职调查中心负责组织专业尽职调查人员参与规定范围内客户主体授信及债项授信的尽职调查，主要负责授信业务真实性核查[有条件的分行尽职调查中心可参与设计相关金融服务方案，将尽职调查核实与金融服务方案设计并于一个流程进行。]，发表独立的验证和评价意见（）
- 答案:
- A.正确
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