『题目』:A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。---法律合规部()
- 答案:
- A.错误
1、根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办fa》,重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作小组会议记录等资料,并及时报送至总行(或分行)应急处置领导小组办公室()
- 答案:
- A.24
2、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件()
- 答案:
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3、是全行反洗钱工作领导和决策机构,制定洗钱风险管理策略,审批反洗钱工作政策和程序,研究洗钱风险管理重大问题()
- 答案:
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4、对我社发生的重大事件应急处理工作由联社重大洗钱风险事件应急领导小组()
- 答案:
- 正在整理中!
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