『题目』：对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉及法人客户的，在进行人工分析和识别时，仅需采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，无需了解法人客户的股权或控制权结构（）
- 答案:
- A.错误
1、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘和价值，发挥的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别（）
- 答案:
- 正在整理中！
2、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，如留存资料完整，无需重新识别、调查客户身份（）
- 答案:
- A.错误
3、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，仅根据异常交易本身分析与客户的业务关系，对客户单笔异常交易的开户及交易情况进行详细审查（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是.---法律合规部（）
- 答案:
- A.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的.与账户实际使用人核实交易情况
5、法律合规部◆对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是（）
- 答案:
- A.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的.与账户实际使用人核实交易情况
原文链接：对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉及法人客户的，在进行人工分析和识别时，仅需采取合理措施核实客，转载请注明来源！
