『题目』：法人金融机构应当按照规则为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施（） 答案: A.错误 1、法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照 … 阅读全文
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洗钱风险
『题目』：《》明确，农业银行将洗钱风险纳入全面法律合规管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散（） 答案: A.错误 1、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》 … 阅读全文
