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报案

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境
 

『题目』:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并电话通知金融机构,金融机构接到通知 … 阅读全文

人民检察院接到报案、控告、举报或者发现侦查人员以非法方法收集证据的,应当进行调查核实。对于确有以非法
 

『题目』:人民检察院接到报案、控告、举报或者发现侦查人员以非法方法收集证据的,应当进行调查核实。对于确有以非法方法收集证据情形的,应当依法追究刑事责任() 答案: A.错误 1、人民检察院接到报案、控告、举报或者发现侦查人员以非法方法收集证据的,应当进行调查核 … 阅读全文

公|安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反
 

『题目』:公|安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并根据情况决定是否进行登记() 答案: A.错误 1、gongan机关对报案、控告、举报的违反治安管理案件,应当及时受理, … 阅读全文