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分支机构

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地
 

『题目』:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地GA机关,并做好电话记录() 答案: A.错误 1、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当 … 阅读全文

内部人员因工作需要借阅档案资料原件时,需填写借阅档案审批单并经档案管理部门或分支机构负责人签字同意,
 

『题目』:内部人员因工作需要借阅档案资料原件时,需填写借阅档案审批单并经档案管理部门或分支机构负责人签字同意,借阅时间一般不得超过15天。(业务指导部)() 答案: A.错误 1、双方律师如有需要可以按内部人员的调阅要求进行调阅信贷档案资料() 答案: 正在整 … 阅读全文