『题目』：对于同时符合两项以上大额交易标准的交易，分行应当合并为一项提交大额交易报告（） 答案: A.错误 1、对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。（） 答案: 正在整理中！ 2、对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机 … 阅读全文
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大额交易
『题目』：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应该只提交大额交易报告（） 答案: A.错误 1、 Jxjувa、СΟm收集建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。---法律合规部（） 答案: 正在整 … 阅读全文
『题目』：《》中规定：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可合并提交大额交易报告（） 答案: A.错误 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年7月1日起施行（） 答案: A.正确 2、根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》 … 阅读全文
『题目』：根据反洗钱相关规定，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，营业机构应当可以合并报送大额交易报告（） 答案: A.错误 1、根据反洗钱相关规定，符合大额监测标的交易，若交易信息不完整，需由编辑岗人员在数据交易日后个工作日内完成信息补录后生成报告上报（） … 阅读全文
『题目』：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告（） 答案: A.错误 1、根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告（） 答案: 正在 … 阅读全文
